miércoles, 4 de junio de 2014

QUIN FINANCIA LA CARRERA POLITICA DEL "DIENTE"???
 Ante la sospecha de que esos fondos provienen del lavado de dinero y del narcotráfico, la UIF y la AFIP decidieron congelar 100 millones de dólares de inversores de Nordelta, en el distrito gobernado por Sergio "Diente" Massa.
 La Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investigan a fideicomisos inmobiliarios con negocios en Nordelta, un complejo de lujosos countries, ubicado Tigre.
 El 70 por ciento de los 250 inversores de los fidecomisos investigados no pudieron justificar el origen del dinero, lo que se suma a que "ninguno de los inversores cumplió con la obligación de informar sobre los integrantes de los fideicomisos ni sobre sus beneficiarios".
 El mes pasado, la AFIP denunció a la firma que planifica en Nordelta por una deuda de 14,38 millones de pesos. Además, le reclama 2,7 millones a la empresa que construye.
 Además varios de los emprendimientos figuran a nombre del arquitecto Walter Mosca íntimo amigo y con llegada directa al ex intendente, quien está en la mira de la Justicia por sus presuntos vínculos con el colombiano Jesús Antonio Yepez Gaviria, y su mujer, Claudia Natalia Arias Celis, procesados por sus vínculos con el narcotráfico

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